Objetivo Geral

Capacitar os profissionais do mercado imobiliário para implementar práticas de compliance, identificar operações suspeitas e aplicar medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, conforme exigências da Lei nº 9.613/1998 e normas do COAF.

Conteúdo Programático

Módulo 1 – Introdução ao Compliance Imobiliário

• Conceito de compliance e sua importância no setor

• Riscos específicos do setor imobiliário

• Órgãos reguladores e legislações aplicáveis

• Papel do profissional imobiliário na integridade do mercado

Módulo 2 – Fundamentos da Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)

• O que é lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

• Etapas da lavagem de dinheiro: colocação, ocultação e integração

• Legislação brasileira: Lei nº 9.613/1998

• Casos práticos e impactos no setor imobiliário

Módulo 3 – Obrigações Legais e Comunicação ao COAF

• Cadastro e qualificação do cliente (KYC – Know Your Customer)

• Comunicação de operações suspeitas ao COAF

• Controles internos, registros e documentos obrigatórios

• Penalidades por descumprimento da legislação

Módulo 4 – Implementação de um Programa de Compliance Imobiliário

• Estrutura mínima de um programa de compliance

• Políticas internas e código de conduta

• Treinamento e conscientização da equipe

• Monitoramento contínuo e melhoria do sistema

Módulo 5 – Boas Práticas e Tendências do Setor

• Cases de empresas do setor que implementaram compliance com sucesso

• Tendências internacionais em PLD/FT

• Due diligence em transações e parcerias

• O futuro do compliance no mercado imobiliário

Metodologia

• Aulas em vídeo e estudos de caso

• Leituras orientadas e legislação aplicada

• Exercícios práticos e autoavaliações

• Certificado digital gerado ao final do curso

Benefícios para o Aluno

• Capacitação para atuar em conformidade com a legislação vigente

• Redução de riscos legais e reputacionais

• Habilitação para comunicar operações ao COAF corretamente

• Fortalecimento da imagem ética e profissional no mercado